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亞威機(jī)床:第三屆董事會第二十次會議決議公告
  • 發(fā)布日期:2016-03-25     信息來源:公司新聞      瀏覽次數(shù):3119
    •   江蘇亞威機(jī)床股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告內(nèi)容如下:
        


      亞威機(jī)床:第三屆董事會第二十次會議決議公告
        
        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
        
        一、董事會會議召開情況
        
        江蘇亞威機(jī)床股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十次會議于2016年3月21日下午2:00在揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會議室召開。
        
        本次會議由公司董事長吉素琴女士召集,會議通知于2016年3月10日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。本次會議以現(xiàn)場方式召開,應(yīng)參加會議董事9人,實(shí)際參加會議董事9人,公司監(jiān)事會主席、管理人員列席會議,會議由董事長吉素琴女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議的召開合法有效。
        
        二、董事會會議審議情況
        
        1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《2015年度總工作報(bào)告》。
        
        2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《2015年度董事會工作報(bào)告》,本議案尚需提交公司股東大會審議。
        
        獨(dú)立董事樓佩煌、涂振連、尤政向董事會提交了《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》,并將在公司股東大會上述職。
        
        3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《2015年年度報(bào)告及摘要》,本議案尚需提交公司股東大會審議。
        
        4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,本議案尚需提交公司股東大會審議。
        
        2015年公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)江蘇蘇亞金誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),出具了蘇亞審[2016]268號標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見審計(jì)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)(合并報(bào)表數(shù))公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入89,330萬元,同比下降0.03%;利潤總額8,468萬元,同比下降13.54%;歸屬于母公司所有者的凈利潤7,357萬元,同比下降13.07%。截止2015年12月31日,公司總資產(chǎn)203,861萬元,比期初上升16.08%;歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)144,029萬元,比期初上升12.47%。
        
        5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于2015年度利潤分配的預(yù)案》,本預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。
        
        經(jīng)江蘇蘇亞金誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2015年度實(shí)現(xiàn)凈利潤69,527,702.38元(母公司)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,扣除提取的10%法定盈余公積金計(jì)6,952,770.24元,加上以前年度未分配利潤253,926,887.04元,2015年度可供股東分配的利潤為316,501,819.18元。
        
        根據(jù)公司2015年實(shí)際經(jīng)營情況,綜合考慮公司盈利水平、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展前景,為了讓全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果,公司擬以2015年12月31日的總股本366,138,696股為基數(shù),向股權(quán)登記日登記在冊的股東每10股派現(xiàn)金1.50元(含稅)、不送紅股、不以公積金轉(zhuǎn)增股本,即:用現(xiàn)金派發(fā)股利54,920,804.40元。
        
        公司2015年度利潤分配預(yù)案是依據(jù)公司的實(shí)際情況制訂的,該利潤分配方案符合《公司章程》及《未來三年(2015-2017年)股東回報(bào)規(guī)劃》中現(xiàn)金分紅的規(guī)定:公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正的情況下,采取現(xiàn)金方式分配股利,每年以現(xiàn)金方式的分紅原則上不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十。
        
        6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于募集資金2015年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》,本議案尚需提交公司股東大會審議。
        
        7、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
        
        8、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于2016年度申請銀行綜合授信額度的議案》,本預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。
        
        申請股東大會審議,授權(quán)董事長向銀行申請辦理2016年度30,000萬元授信額度的相關(guān)事宜,簽署各項(xiàng)相關(guān)法律文件。
        
        9、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》,本議案尚需提交公司股東大會審議。
        
        公司擬續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2016年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。
        
        10、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于江蘇亞威創(chuàng)科源激光裝備有限公司未完成業(yè)績承諾情況的說明》。
        
        11、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于定向回購朱正強(qiáng)、宋美玉、無錫匯眾投資企業(yè)(有限合伙)2015年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》,本議案尚需提交公司股東大會審議。
        
        12、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》,本議案尚需提交公司股東大會審議。
        
        13、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》。
        
        三、備查文件
        
        公司第三屆董事會第二十次會議決議。
        
        特此公告。
        
        江蘇亞威機(jī)床股份有限公司
        
        董事會
        
        二○一六年三月二十三日

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